Conceptul de căutare și confiscare în Legea de prevenire a spălării banilor

Spălarea banilor înseamnă mascarea sau disimularea veniturilor ilegale și a face să pară autentic. A fost introdusă o lege privind spălarea banilor din 2002 pentru a aborda astfel de situații. Legea oferă funcționarilor autorități largi pentru a se asigura că legea este aplicată în mod eficient. Acest articol acoperă căutarea și confiscarea bunurilor în conformitate cu prezenta lege.

Diferite competențe ale funcționarilor în temeiul Legii de prevenire a spălării banilor

Conform Legii privind spălarea banilor din 2002, șeful directorului adjunct autorizat de acesta, care se află sub autoritatea oricărui director adjunct al oricărei instalații, locație, vehicul sau aeronavă, poate permite cuiva să caute atunci când are vreun motiv să creadă că încasările penale sunt reținute.

În plus, această lege autorizează și guvernul central să permită unei persoane să ordone căutării unei persoane. O persoană autorizată poate dispune căutarea unei persoane dacă persoana respectivă are motive să considere că un astfel de secret este util sau relevant pentru procedurile prevăzute de lege în ceea ce privește ceva aflat sub propria sa custodie, proprietate sau control.

Ofițerii care nu sunt sub rangul de adjutanți ai direcției de executare pot căuta persoane și pot lua înregistrări de proprietate care sunt utile sau relevante.

Prevenirea căutării Actului privind spălarea banilor

Orice ofițer supus legii poate fi aprobat pentru căutare de către director sau de oricine acreditat de acesta. Aprobarea este în Formularul I prescris. Căutarea poate fi făcută numai atunci când un raport a fost transmis unui judecător sau când a fost depusă o plângere la judecător sau la Curte.

Două persoane locale ar fi percheziționate. Prin spargerea încuietorilor, ușilor etc., autoritatea poate intra. În plus, o mașină, o navă sau o aeronavă se pot opri. În timpul percheziției, ocupantul, zona și vehiculul pot fi prezenți.

Procesul de sechestru

Orice înregistrare sau articol pe care îl găsiți în căutare este înghețat de poliție sau autoritate. Dacă înregistrarea / proprietatea nu poate fi confiscată, ofițerul ar putea ordona înghețarea proprietății.

Ofițerul poate da acest lucru pentru custodie în siguranță persoanei de la care au fost luate obiectele. Avizul de condamnare este gata. Pentru a fi percheziționat și confiscat, acesta ar fi în Forma II și s-ar aplica Codul de procedură penală.

Ar trebui să creeze și să prezinte Autorității Adjudecatoare, într-un plic sigilat, un index al unei copii a motivului înregistrat pentru căutare cu materialul aflat în posesia sa. Plicul ecranat este desemnat privat și este păstrat confidențial într-un plic exterior. Autoritățile trebuie să țină o evidență adecvată. Recunoașterea se acordă de către autoritatea care a decis în formularul IV.

Conservarea proprietății confiscate

Dacă un funcționar are motive să creadă că proprietatea a fost necesară pentru atribuire în temeiul secțiunii 8 – secțiunea 20 (1) din lege, proprietatea confiscată sau înghețată în conformitate cu dispozițiile relevante ale legii poate fi deținută de ofițerul autorizat.

Trebuie subliniat faptul că 180 de zile din ziua în care bunurile au fost înghețate sau confiscate, proprietatea poate fi păstrată. Autoritatea care se pronunță trebuie să fie informată cu privire la specificul unei astfel de proprietăți în modul solicitat. Cu excepția cazului în care organul judecătoresc permite reținerea bunurilor după această perioadă, proprietatea confiscată ar trebui restituită persoanei de la care a fost sechestrată după termenul de 180 de zile.

Trimiteți copii ale rapoartelor de căutare, confiscare și înghețare

Autoritatea ar trebui să întocmească și să transmită autorității judecătorești un index al copiilor motivelor date pentru căutarea aflată în posesia sa.

Materialul este material care, după percheziție și confiscare, se află în custodia autorităților. Rapoarte transmise magistratului sau rapoarte de poliție depuse – Regula 2 (1) (k).

Plicul etichetat „confidențial” trebuie sigilat. Plicul sigilat va fi depozitat într-un plic „confidențial”. Autoritățile vor ține evidența corespunzătoare. Înregistrări reale.

Acceptarea în forma stipulată IV [Rule 9] vor fi date Autorității care se pronunță.

Sunt păstrate pentru o perioadă minimă de 10 ani [Rule 10].

Convocare pentru participare

Un alt director, împreună cu documentele necesare [Section 50(2) of the Money Laundering Law] poate emite o citație pentru a participa la biroul său.

Persoana chemată este obligată să se ocupe de orice problemă luată în considerare și să spună adevărul. El va declara și depune documentele necesare [section 50(3) of the Money Laundering Prevention Act].

Din motive care trebuie documentate, înregistrările create pot fi impuse de autorități. Dacă nu este aprobat de director [section 50(5) of the Laundering Act], înregistrările nu pot fi păstrate dincolo de perioada de trei luni.

Invitația este în forma specificată V.

Departamentul de executare din cadrul FEMA are aceste autorități.

Atașament provizoriu conform Legii privind spălarea banilor

Atașamentul se referă la o comandă făcută în conformitate cu legea pentru a împiedica transferul, transferul, eliminarea sau mutarea proprietății. În mod provizoriu, proprietatea implicată în spălarea banilor este supusă legii.

O autoritate poate atașa un articol timp de până la 180 de zile temporar dacă are motive să creadă că este probabil ca o persoană să fie manipulată sau stocată în cache sau transferată în produsele unei infracțiuni și că aceasta poate fi în detrimentul procedurii de confiscare a veniturilor din o crimă.

Motivele acestei convingeri trebuie scrise. Motivele vor fi trimise autorității care ia decizia într-un plic sigilat împreună cu o copie a ordinului de anexare.

Numai după ce raportul este trimis judecătorului în conformitate cu articolul 173 din CrPc pentru cunoaștere, se poate emite un ordin de sechestru temporar. În caz de urgență, atunci când proprietatea poate dispărea, se poate observa că atașamentul temporar poate fi stabilit înainte de depunerea acestor rapoarte.

Administrarea și eliminarea proprietății confiscate

În cazul în care autoritatea judecătorească stabilește că o proprietate este angajată în spălarea banilor, aceasta poate dispune sau, dacă este deja anexată, poate menține poprirea până când hotărârea instanței judecătorești este definitivă. În cazul în care persoana este dovedită vinovată, autoritatea care acordă atribuția poate sechestra proprietatea. Proprietatea care urmează să fie confiscată este menționată aici în Central Govt.

Guvernul central va desemna administratorul pentru a primi și administra bunurile confiscate, iar managerul va adopta măsuri pentru a dispune de proprietate.

În calitate de administratori ai proprietății care primesc și gestionează confiscate în temeiul actului, sunt numiți directori speciali de executare pentru biroul regional al ED.

Arestarea unei persoane

Dacă o persoană are motive să creadă că este vinovată de o infracțiune pedepsită prin lege, directorul, directorul adjunct sau orice alt agent autorizat de guvernul central poate aresta. Această justificare trebuie să se bazeze pe materialul aflat în posesia sa [Section 19(1) of the Money Laundering Act] și trebuie înregistrate în scris.

În acest scop, a fost autorizată Direcția de aplicare a FEMA.

Infracțiunile în temeiul Legii privind spălarea banilor pot fi recunoscute și închiriate, indiferent de orice încălcare a Codului de procedură penală. Clienții pot aresta o persoană fără mandat conform prevederilor articolelor 19 și 45 din Legea de prevenire a rufelor – Explicația secțiunii 45 (2) din Legea de prevenire a spălării introdusă, de exemplu, 1-8-2019. Ofițerii care nu acceptă garanția pot aresta o persoană.

Impactul retrospectiv al acestei dispoziții este că redactarea paragrafului 45 din Legea privind protecția împotriva spălării banilor a fost defectuoasă.

O persoană reținută va fi prezentată în termen de 24 de ore în fața Magistratului Judiciar al Mitropolitului [section 19(2) of Money Laundering Prevention Act].

Raportul va fi prezentat autorității de arestare după arestare, după cum solicită 19 părți (2). Prevenirea spălării banilor (formularele și modul în care o persoană primește o copie din mandatul de arestare împreună cu materialul către autoritatea care arestează și perioada pentru care este reținut) Regulile 2005 includ procedurile pentru același lucru.

„Ofițerul de arestare” al guvernului central se poate califica drept director, adjunct și director adjunct de executare, FEMA. Ordinul de arestare ar trebui să fie în forma III.

Autoritatea care se pronunță va da o confirmare. „Materiale” trebuie să însemne orice informație sau material pe care îl deține directorul, directorul adjunct sau directorul adjunct, pe motiv că s-a înregistrat în conformitate cu alineatul 19 (1) din lege. Timp de cel puțin zece ani, autoritatea care se pronunță trebuie să păstreze o copie a mandatului de arestare și orice documentație.

Prevenirea spălării banilor (formular și metodă pentru a transmite o copie a ordinului de arestare către o persoană împreună cu materialul către autoritatea care a decis și perioada pentru care persoana a fost reținută) au fost stabilite regulile din 2005 pentru a urma procedura de arestare și trimiterea copiei acelei persoane.

Concluzie

Read More  Beneficiul acului uscat și al acupuncturii occidentale

Pentru a combate infracțiunea de legalizare a veniturilor / a beneficia de o sursă ilegală, a fost creată Legea de prevenire a spălării banilor din 2002. Legea acordă poliției puteri largi, ceea ce presupune căutarea, confiscarea și impunerea înregistrărilor, pentru a garanta o executare eficientă a legii.


Source